La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a las estafas online

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo una operación en la que han conseguido esclarecer, hasta el momento, 33 delitos de estafa denunciados en diferentes cuerpos policiales, llevando a cabo la detención de 5 personas residentes en distintas provincias españolas a quienes se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.

LOS HECHOS: La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, se inició el pasado mes de abril de 2020 tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Malpartida de Plasencia (Cáceres), en la cuál una persona manifestaba haber comprado un perro de raza Bichón Maltés a través de una conocida página Web de anuncios, habiendo pagado por la compra del animal la cantidad de 180 euros, pero sin haberlo recibido posteriormente ni pudiendo contactar de ninguna manera con el supuesto vendedor.

De esta manera, se inicia así una investigación para el esclarecimiento del hecho, de la cual se hizo cargo el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Comandancia de la Guardia Civil Cáceres, conociendo de las actuaciones el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Plasencia (Cáceres).

Fase de investigación de la operación
Durante el curso de las investigaciones se pudieron obtener diferentes indicios que permitían atribuir la autoría de los hechos a un grupo criminal, formado por 5 personas, cuyos componentes residían en distintas localidades situadas en varias provincias de la zona este peninsular. Igualmente, se pudo constatar que el “modus operandi” de la organización consistía en utilizar conocidas páginas Web de anuncios para vender cachorros de perros (Bichón Maltés, Bulldog Francés, Westy,…) a precios más bajos de los que actualmente imperan en el mercado de mascotas, consiguiendo así el interés de sus víctimas quienes no dudaban en realizar parte del pago mediante transferencias bancarias o utilizando medios electrónicos de pago, comprobando después como los supuestos vendedores bloqueaban sus llamadas o mensajes, quedándose con el dinero que habían desembolsado en la compra.

Tras una laboriosa investigación, la Guardia Civil pudo averiguar que, para la comisión de los hechos delictivos, se utilizaron un total de 12 números telefónicos cuyas titularidades habían sido suplantadas, así como 8 cuentas bancarias online, abiertas a nombre de terceras personas, teniendo preparadas más cuentas bancarias y números de teléfonos fraudulentos para cometer futuras estafas.

Fase de explotación de la operación
Finalizada la investigación, y una vez obtenidos los indicios necesarios acerca de la autoría de los hechos delictivos, la Guardia Civil procedió a la explotación de la denominada Operación “BICHONMALTÉS”, llevando a cabo la detención de un total de 5 personas (cuatro hombres y una mujer), por la presunta comisión de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal.

Detenciones
Dos de ellas han sido realizadas en la localidad de Vinaroz (Castellón), una en la localidad de Villajoyosa (Alicante), otra en la de Puertollano (Ciudad Real) y, finalmente, una en la localidad almeriense de Olula del Río. Ésta última persona se trataba de un varón que llevaba más de un año fugado de la justicia, constándole diversos señalamientos emitidos por distintos juzgados y cuerpos policiales. Finalmente, el Juzgado de Instrucción de Purchena (Almería) decretó para él su inmediato ingreso en prisión.

Resultado de la operación
Con esta actuación, llevada a cabo por la Guardia Civil, se han conseguido esclarecer, hasta el momento, un total de 33 delitos denunciados en los cuerpos policiales de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza y Mossos d´Esquadra, desarticulando este grupo criminal compuesto por 5 personas quienes, tras su detención, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

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