El 2 de noviembre, una investigación de 18 meses dirigida por la Gendarmería Nacional francesa (Gendarmerie Nationale) y apoyada por Europol puso fin a una gran red de blanqueo de capitales. Varias redadas llevadas a cabo desde 2019 dieron como resultado la detención de 18 sospechosos y la incautación de activos por valor de 4 millones de euros. Se cree que la red criminal estuvo involucrada en lavado de dinero por valor de 90 millones de euros al año. La organización criminal altamente estructurada recaudó dinero en Francia y España proveniente del tráfico de drogas. El dinero sucio se transportaba a través de las fronteras de Francia a Marruecos y a través de España ocultándolo en camiones y vehículos de transporte. 

En general, los investigadores incautaron: 

  • 2,5 millones de euros en efectivo, tres apartamentos, tres camiones, seis vehículos y varias cuentas bancarias;
  • 37 kg de cannabis y 5 kg de cocaína; 
  • dos escopetas y una pistola automática.

Red de blanqueo de capitales identificada en 2018

En 2018, los investigadores de Lyon detectaron una red criminal estructurada involucrada en una importante recaudación de efectivo generada por narcotraficantes conocidos por las fuerzas del orden. Una mayor vigilancia descubrió una flota de quince grandes camiones marroquíes (38 toneladas) que deambulaban por Francia transportando mercancías y recogiendo dinero sucio de los narcotraficantes. Los camiones podrían detenerse durante varios días a la espera de recoger el dinero antes de transportarlo a Marruecos vía España. Los sospechosos también transportaron ilegalmente dinero escondido en automóviles. Durante una de las redadas llevadas a cabo en septiembre de 2019, la policía francesa incautó 2 millones de euros en efectivo escondidos en el maletero de un vehículo que se dirigía a España

La investigación exitosa se coordinó en el marco de un grupo de trabajo operativo nacional que involucró a cuatro unidades regionales de investigación en Chambery, Lyon, Nîmes y Montpellier bajo la supervisión de la jurisdicción de Lyon JIRS (Juridictions Interrégionales Spécialisées). La unidad de Europol dedicada a rastrear e identificar el producto delictivo vinculado a las áreas delictivas previstas por Europol apoyó al grupo de trabajo. Durante toda la investigación, Europol brindó apoyo operativo y de análisis, incluidos controles cruzados de información. 

Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos – EFECC

EFECC Operations es la iniciativa de Europol en la lucha contra la delincuencia económica y financiera. Es una plataforma operativa para ayudar a los Estados miembros en casos en curso en las áreas de delitos fiscales (MTIC e impuestos especiales), fraude, corrupción, blanqueo de capitales, recuperación de activos, falsificación de euros y delitos contra la propiedad intelectual. EFECC Operations se estableció en junio de 2020 para proporcionar a los Estados miembros de la UE una plataforma paneuropea para integrar y analizar datos específicos sobre delitos económicos y financieros.

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